Россия ввела банковские санкции против 41 страны

Россия ввела банковские санкции против 41 страны
Росфинмониторинг предписал российским банкам сообщать об операциях клиентов из США, стран Евросоюза, и других стран и не рекомендовал их осуществлять.

По неофициальным данным, Росфинмониторинг ввел санкции против 41 страны — США, Канады, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки. Росфинмониторинг направило банкам письмо, предписывающее сообщать ему об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами этих стран. Об этом в понедельник, 20 апреля 2015 ujlf, сообщила газета «Известия», сославшись на имеющееся в ее распоряжении письмо Росфинмониторинга.
Сделки клиентов — резидентов стран черного списка признаются «сомнительными», и банкам не рекомендуется их осуществлять. Согласно этой информации, при приеме на обслуживание клиентов финансово-кредитные институты должны выяснять, являются ли они резидентами государств, входящих в черный список.
Банки, которые откажутся выполнить эти требования, нарушат закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Крайней мерой за это нарушение является отзыв лицензии.
Cанкции Росфинмониторинга коснулись стран, в отношении которых Москва ввела ответные санкции, а также тех, которые не выполняют требования группы по борьбе с отмыванием денег FATF, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.
По материалу dw.de

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s